Як встановили оперативники, до організації протизаконної діяльності були причетні мешканці Хмельницької та Тернопільської областей. Не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення та здійснення торгівлі підакцизними товарами, налагодили виробничий процес. Самі зібрали обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну – сировини для подальшого виготовлення цигарок.
Частину тютюну вирощували самостійно, решту скуповували у підприємців. Спершу виробництва нелегального бізнесу з перероблення сировини для цигарок знаходилися в Хмельницькій області, а потім — в Тернопільській. Один цех розміщувався на території приватного домоволодіння, другий — на старій колгоспній фермі. Підготовлену сировину збували по всій країні, зокрема і підпільним виробникам цигарок. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9 тонн тютюну, виробничі лінії, гроші тощо.
Готову продукцію збували гуртовими партіями за ціною від 300 до 450 грн за кілограм залежно від сорту тютюну по всій території держави. Серед покупців були також підпільні виробники цигарок. За отримані гроші купували автівки та нерухомість.
Поліцейським довелося залучати силову підтримку роти поліції особливого призначення, щоб провести слідчі дії у підпільних цехах за місцями проживання ділків та на складах на території Хмельницької, Тернопільської та навіть Чернівецької областей.
За їх результатами вилучили:
— 3 кустарні лінії для подрібнення та обладнанням для сушки тютюну
— майже 6 000 кг готового до продажу тютюну,
— понад 3 000 кг висушеного та спресованого листя тютюну,
— 300 коробок з гільзами (500-550 одиниць в кожній) для самостійного виготовлення цигарок з фільтром та пристрої для набивки гільз,
— 3 транспортні засоби, чорнові записи,
— гроші в іноземні та національній валюті загальною сумою майже 500 тис. грн.
Загальна вартість вилученої продукції та сировини, за цінами «чорного ринку», сягає 5 млн грн.
Кримінальне провадження розслідується за статтями 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура, вирішується питання про повідомлення підозр причетним особам.
Коментарі