Вівторок, 17 жовтня 2017

Україна і світ

НБУ рекомендує банкам шукати ділову інформацію за допомогою YouControl

Національний банк України рекомендував банкам ретельніше звертати увагу на перевірку клієнтів та порадив список ресурсів, якими варто користуватись.

30.06.2017, 10:47

Національний банк України

Перевірка необхідна, щоб якісно виконувати вимоги Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
Серед понад 30 електронних джерел, які можуть бути корисними банкірам, у списку є і YouControl.
Також в списку опинились реєстри компаній Великобританії, Польщі, Чехії та Кіпру, База даних офшорних компаній (Offshore Leaks Database), список Forbes Global 2000, українські ініціативи “Миротворець” та “Антикорупційний монітор”, британський сайт з перевірки контрагентів WorldCheck та інші.

До речі, деякі реєстри використовуються YouControl як джерела інформації, а записи Offshore Leaks Database, які пов’язані з українськими компаніями, аналітики компанії вже ретельно відібрали та внесли в систему.

Тож робота ще одного українського колективу отримала визнання на державному рівні.

Коментарі

Всього коментарів: 0

Залишити коментарій
Увійти за допомогою: